أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي عن تفكيك شبكة احتيال وتبييض أموال على صلة بتحويلات مالية مشبوهة بين لبنان وعدة دول. الشبكة التي تجاوزت قيمة عملياتها ملايين الدولارات، كانت تستخدم بطاقات هوية مزورة وحسابات مصرفية وهمية، وقد تم توقيف ثلاثة من أفرادها بعد متابعة دقيقة.


في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها قوى الأمن الداخلي لمكافحة مختلف أنواع الجرائم، أعلنت المديرية العامة – شعبة العلاقات العامة، عن توقيف ثلاثة أشخاص متورطين في شبكة احتيال مالي وتبييض أموال، وذلك عقب تلقي مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال في وحدة الشرطة القضائية عدّة شكاوى من شركات مالية تتعلق بتحويلات مالية مشبوهة تمت عبر سرقة حسابات من بطاقات مصرفية.

وبنتيجة تحقيقات ميدانية واستعلامية دقيقة، تمكنت العناصر المعنية من تحديد هويات ومواقع المشتبه بهم. وفي تاريخي 25 و28 نيسان 2025، وبعد رصد ومتابعة، أوقف المكتب المذكور ثلاثة من أفراد العصابة في منطقتي صربا وصيدا، وهم:

  • ح. ب. (مواليد 1995، لبناني)

  • أ. ظ. (مواليد 1984، لبناني)

  • ع. م. (مواليد 2000، لبناني)

وخلال التحقيق معهم، اعترف الموقوفون بقيامهم بإنشاء حسابات مصرفية في مؤسسات لبنانية باستخدام بطاقات هوية مزورة لأشخاص لا علم لهم باستخدام هذه البيانات. وتُستخدم هذه الحسابات لاستقبال أموال مسروقة من شبكات احتيال إلكترونية خارج لبنان، حيث يتم تحويل الأموال إلى حسابات الموقوفين، ومن ثم إلى حسابات أفراد الشبكة لقاء نسب مالية متفاوتة.

وقد تجاوزت قيمة عمليات تبييض الأموال التي قامت بها الشبكة ملايين الدولارات، وغالبًا ما جرت من خلال شراء عملات رقمية.

وبناءً على إشارة القضاء المختص، نشرت قوى الأمن صور الموقوفين، ودعت كل من وقع ضحية لعملياتهم، إلى التوجّه إلى مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال في بوليفار كميل شمعون – ثكنة العقيد الشهيد جوزف ضاهر، أو الاتصال على الرقم: 290881-01، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


المصدر : وكالات