رويترز تفجّر مفاجأة: مشروع "صهر ترامب" الملياري في ألبانيا يرتطم بشبهات غسيل أموال وتزوير

رجل الأعمال المعني، أرتور شيهو، تلاحقه السلطات الألبانية بموجب مذكرة توقيف رسمية، ليس فقط بسبب النزاع العقاري، بل للاشتباه في ضلوعه في عمليات غسيل أموال واسعة النطاق لصالح كارتيلات مخدرات.

إمبراطورية عقارية من عوائد الكوكايين

تتهم ملفات القضية شيهو وشركاءه بتهريب الكوكايين من أمريكا الجنوبية إلى الموانئ الأوروبية، وضخ الأرباح في بناء إمبراطورية عقارية شملت الاستيلاء على أراضٍ بوثائق مزورة. في المقابل، نفى محاميه، كوجتيم تشاكراني، هذه التهم جملة وتفصيلاً، مؤكداً أن موكله بريء تماماً وأن "الحقيقة مختلفة تماماً عما يقوله الادعاء". وفي واشنطن، فضّل المتحدث باسم وزارة العدل الأمريكية التزام الصمت، متجنباً التعليق على ما إذا كانت ألبانيا قد طلبت رسمياً تسليم شيهو.

وفي أبريل، باع شيهو أرضا على الساحل الألباني مخصصة لإقامة المنتجع المزمع لشركة "ألبانيا لاند ديفيلوبمنت"، المملوكة لشركة "سازان ريل ستيت ديفيلوبمنت" المطورة للمشروع والمدعومة من جاريد كوشنر إلى جانب مستثمرين آخرين.

وكتب الادعاء في ملفات القضية: "هناك شبهات معقولة، تستند إلى أدلة، بأن الأصول المذكورة اكتسبت باستخدام وثائق مزورة".

ولا تتضمن ملفات القضية أي اتهامات بارتكاب مخالفات بحق جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أو شركة "سازان ريل ستيت ديفيلوبمنت"، أو شركة "ألبانيا لاند ديفيلوبمنت"، أو أي من المستثمرين الآخرين في مشروع المنتجع.

كما لم تجد رويترز ما يشير إلى أن المستثمرين كانوا على علم بأي شبهات تحيط بشيهو عند شرائهم الأرض منه.

ولم يتطرق متحدث باسم "سازان ريل ستيت ديفيلوبمنت" إلى الاتهامات الموجهة إلى شيهو عندما سألته رويترز عنها، لكنه قال إن الشركة تعتقد أن عمليات شراء الأراضي تمت بصورة قانونية.

ولم ترد "ألبانيا لاند ديفيلوبمنت" على طلبات التعليق.

ورفض متحدث باسم كوشنر التعليق على ما ورد في التقرير، فيما أكدت شركة "سازان" أن كوشنر مستثمر في المشروع، دون الكشف علنا عن طبيعة دوره أو حجم استثماره.

المصدر : وكالات