شركة مالية لبنانية تحت المراقبة الأميركية للاشتباه بتمرير أموال لحزب الله

 بحسب هذه المصادر، قد تُدرج الشركة على قائمة العقوبات الأميركية في حال ثبوت تورطها في هذه العمليات.

وتشير المعلومات إلى أن حزب الله يعتمد شبكة معقدة لنقل الأموال، تقوم على تحويلات متتالية ووسطاء وشركات وهمية، بما يصعّب تتبع مصدر الأموال وتحديد المستفيد النهائي منها.

وفي هذا السياق، تطرح المصادر احتمالين بشأن دور الشركة: أن تكون قد استُخدمت لتمرير الأموال نتيجة عدم كشفها طبيعة الشبكة والجهات المستفيدة، أو أن تكون قد سهلت العمليات بعلمها وتواطأت مع القائمين عليها.

وتعتبر المصادر أن كلا الاحتمالين يضع الشركة في دائرة التدقيق، فيما يبقى تحديد مسؤوليتها ومدى علمها بطبيعة التحويلات مرتبطاً بما تكشفه المعطيات والأدلة. وحتى الآن، تتحدث المعلومات عن شبهات ومراقبة أميركية، من دون تأكيد صدور قرار بإدراج الشركة على قائمة العقوبات.

المصدر : Transparency News